महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ा ऐक्शन लिया है। शनिवार को, ईडी ने इस मामले में 388 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
यह ऐक्शन धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत लिया गया है। कुर्क की गई संपत्तियां चल और अचल दोनों रूपों में हैं और छत्तीसगढ़, मुंबई, मध्य प्रदेश और मॉरिशस में स्थित हैं।
ईडी ने बताया कि ये संपत्तियां मॉरिशस में स्थित तानों इन्वेस्टमेंट ऑपर्च्युनिटीज फंड द्वारा एफपीआई और एफडीआई के माध्यम से हरिशंकर टिबरेवाल के जरिए निवेश की गई थीं।
ईडी ने यह भी स्पष्ट किया कि ये संपत्तियां तीन अलग-अलग राज्यों के साथ-साथ विदेश में भी स्थित हैं और इन्हें सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइट्स के प्रमोटरों, पैनल ऑपरेटरों और उनके सहयोगियों के नाम पर दर्ज किया गया है।
